[NUUG video] Agenda for styremøte i NUUG 2008-10-28

[Petter Reinholdtsen]

Her er sakslisten fra <URL: http://wiki.nuug.no/styre/20081028-agenda >.

Agenda for styremøte i NUUG 2008-10-28

   Tid: Tirsdag 2008-10-28 kl. 18:00 - 19:00
   Sted: USIT, Informatikkbygget, Gaustadalléen 23, Oslo

   Inviterte:
     * Styremedlemmer:
          + Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
          + Jon Petter Bjerke (skype: jonpetter)
          + Ole Kristian Lien (skype: oklien)
          + Peter N. M. Hansteen (skype: pitrh00)
          + Håvard Fosseng
     * Varamedlemmer:
          + Gaute Nessan
          + Runar Ingebrigtsen (skype: ireallyreallydontlikeskype)

   Forfall:

   Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det
   som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon
   og høyttalere på kontoret til Håvard Fossen på USIT. Petter
   Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp
   skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hvis
   noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

     * 2008-30 Godkjenning av referat (Håvard) [X min]
     * 2008-31 Opptak og endringer av medlemmer (Petter) [2 min]
     * Orienteringer
          + 2008-32 Konferansen Go Open 2009 (Petter) [5 min]
          + 2008-33 Prosjekt for bygging av 3D-printer (Petter) [2 min]
     * Oppfølging av tidligere saker
     * Vedtakssaker
          + 2008-34 Godkjenning av juryens valg av prisvinner
            (Håvard/Petter) [2 min]
          + 2008-35 Støtte til digistan-initiativet? (Petter) [5 min]
          + 2008-36 Kjøpe billige bærbare til bruk for styret og
            videogruppen? (Petter) [5 min]
     * Eventuelt

   Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller
   andre årsaker:

     * Ingen.

   Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig
   orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs.
   lørdag 19. september 2008. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2008-30 Godkjenning av referat

   Referat frå styremøtet 2008-09-16 vart sendt ut 2008-10-20, og er
   ikkje å rekne som automatisk godkjent.

2008-31 Opptak og endringer av medlemmer

   I følge medlemsregisteret 2008-10-25 14:30+0200 har vi 67 firma og 361
   personer som medlem. Gjennomsnittlig medlemstid er 4.2 år og vi
   mangler epostadresse for 3 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier
   er 261 medlemmer under bedrift, 62 personlig medlemmer, 11 personlige
   medlemmer uten USENIX, 25 studenter, 1 studentmedlem uten USENIX og 1
   æresmedlemmer. 75 medlemmer er også SAGE-medlem.

   Den samme fila viser 3 nye firma, 27 nye personer under firma, 3 nye
   personlige medlemmer, 1 nye personlige medlemmer uten USENIX og 4
   studenter. Det er utmeldt 6 personer under firma og 2 personmedlem
   siden eksporten datert 2008-04-26 23:15+0200. I tillegg er det endret
   13 epostadresser og 35 postadresser. Navnene er sendt ut i epost i
   styret.

   Siden nyttår er det 57 nye personer blitt medlemmer, og 21 personer
   blitt utmeldt. Dette er mye bedre enn før vi begynte å sende epost til
   utmeldte personer, da det var omtrent like mange innmeldinger som
   utmeldinger.

   Forslag til vedtak:

     * Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til
       etterretning.

2008-32 Konferansen Go Open 2009

   NUUG er invitert av friprog-senteret til igjen å være med å lage
   programmet til Go Open-konferansen. Neste konferanse finner sted i
   april 2009. Stedet er Jungstorget (Folketeaterbygningen) i Oslo.
   Foreløbig er Petter og Peter involvert, men alle NUUG-medlemmer som
   ønsker å bidra er hjertelig velkomne. Første utkast til program bør
   være klart i begynnelsen av november.

2008-33 Prosjekt for bygging av 3D-printer

   Inspirert av Reprap-foredraget under Go Open er Petter igang med et
   prosjekt i NUUG-regi for å bygge våre egne 3D-skrivere. Det er to
   parallelle løp på gang. Det ene er å bestille alle delene som trengs
   fra USA og England, og det andre er å samarbeide med robotgruppa ved
   Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo for å skrive ut de
   delene som må skrives ut og finne norske leverandører for de øvrige
   delene. Robotgruppa har sagt seg villig til å skrive ut delene gratis
   mot å bli nevnt når skriveren er operativ. Byggesettet er bestilt og
   vil koste rundt 8000,- og Petter har avtale med Christer om at dette
   dekkes av friprog-senteret mot at den settes opp under Go Open 2009 i
   april for demo der. Alle som er interessert i å delta oppmuntres til å
   melde seg Petter.

2008-34 Godkjenning av juryens valg av prisvinner

   Juryen har valgt EFN som vinner. Valget ble godkjent av styret med
   epostavstemming i forkant av utdelingen, og vedtaket gjentas her for
   referatet:

     * Styret aksepterer prisjuryens valg av EFN som årets vinner.

2008-35 Støtte til digistan-initiativet?

   Den digitale standardorganiasjonen (digistan) ble stiftet i 2007 for å
   fremme standarder innen det digitale området. Medlemskap er gratis og
   organisasjonen ser ut til å være svært sammenfallende med NUUGs
   holdning til standardisering. Det kan derfor være en god ide å støtte
   opp om organisasjonen ved å melde NUUG inn og annonsere vår støtte til
   denne nyvinningen.

   Forslag til vedtak:

     * NUUG melder seg inn i organisasjonen Digistan, og sender ut
       pressemelding som annonserer dette. Petter tar seg av det
       praktiske.

2008-36 Kjøpe billige bærbare til bruk for styret og videogruppen?

   Til arbeidsmøtene hadde det vært fint om vi hadde arbeidsutstyr til de
   som møter opp uten egen bærbar, og videogruppen kan ha nytte av
   bærbare med firewire for bruk til videoredigering under opptak. Begge
   disse behovene burde kunne fylles ved kjøp av noen bærbare. Foreslår
   derfor å sette av litt penger til dette. Antagelig bør 10000,- rekke
   til 2 maskiner.

   Forslag til vedtak:

     * NUUG setter av 10000,- til kjøp av bærbare som kan brukes på
       arbeidsmøter og til videogruppens opptak. Petter tar seg av det
       praktiske.